Главная

Открытое акционерное общество

"КУБАНЬСНАБ"

Отчет
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров

Дата составления отчета – 06.04.2017 г.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Кубаньснаб"

Место нахождения: г. Краснодар, ул. Путевая, 5

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 13 марта 2017 г.

Дата проведения общего собрания: 06.04.2017 г.

Место проведения общего собрания: 350015, Российская Федерация, город Краснодар, улица Путевая, 5, актовый зал

Общее количество размещенных голосующих акций  общества на 13.03.2017: 334 469

Повестка дня годового общего собрания:

1

Утверждение Устава Общества в новой редакции.

2

Утверждение Положения о ревизоре Общества.

3

Избрание членов Совета директоров ОАО «Кубаньснаб».

4

Избрание ревизора ОАО «Кубаньснаб».

5

Избрание аудитора ОАО «Кубаньснаб».

6

Утверждение годового отчета ОАО «Кубаньснаб». Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли за 2016 год, Объявление о выплате дивидендов за счет прибыли 2016 года и прибыли прошлых лет. Плановое распределение прибыли на 2017 год.

Итоги голосования по вопросам повестки дня:

Вопрос повестки дня № 1:Утверждение Устава Общества в новой редакции.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня- 334 469.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 334 469.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу- 315 185 (94.2344% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За

315 185голосов

100.0000%

Против

0голосов

0.0000%

Воздержался

0голосов

0.0000%

Бюллетень недействителен

0голосов

0.0000%

Не голосовал

0голосов

0.0000%

Принятое решение по вопросу повестки дня № 1:Утвердить Устав Общества в новой редакции.

Вопрос повестки дня № 2:Утверждение Положения о ревизоре Общества.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня- 334 469.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 334 469.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу- 315 185 (94.2344% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За

315 185голосов

100.0000%

Против

0голосов

0.0000%

Воздержался

0голосов

0.0000%

Бюллетень недействителен

0голосов

0.0000%

Не голосовал

0голосов

0.0000%

Принятое решение по вопросу повестки дня № 2:Утвердить Положение о ревизоре Общества.

Вопрос повестки дня № 3:Избрание членов Совета директоров ОАО «Кубаньснаб».

Голосование по данному вопросу проводится бюллетенями. Голосование кумулятивное.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня – 1 672 345.

Число кумулятивных голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 1 672 345.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу –1 575 925 (94.2344 % от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1

Арутюнова Наталья Анатольевна

За

91 308 голосов

2

Марченко Татьяна Сергеевна

За

502 091 голосов

3

Котов Климентий Константинович

За

554 648 голосов

4

Сомов Николай Алексеевич

За

187 383 голосов

5

Марченко Юрий Вячеславович

За

240 445 голосов

Против всех

0голосов

Воздержался по всем

0голосов

Бюллетень недействителен

50голосов

Не голосовал

0голосов

Не распределено

0голосов

Принятое решение по вопросу повестки дня № 3: Избрать в члены Совета директоров ОАО «Кубаньснаб»

1. Арутюнову Наталью Анатольевну

2. Марченко Татьяну Сергеевну

3. Котова Климентия Константиновича

4. Сомова Николая Алексеевича

5. Марченко Юрия Вячеславовича

Вопрос повестки дня № 4: Избрание ревизора ОАО «Кубаньснаб».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня - 334 469.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 216 053.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу – 196 769 (91.0744% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

1.

Ларионова Людмила Александровна

Проголосовали:

За

Против

Воздержался

Недействительно

428

196 285

0

56

голосов

голосов

голосов

голосов

0.2175

99.7540

0.0000

0.0285

%

%

%

%

2.

Синицин Константин Михайлович

Проголосовали:

За

Против

Воздержался

Недействительно

196 285

0

0

484

голосов

голосов

голосов

голосов

99.7540

0.0000

0.0000

0.2460

%

%

%

%

3.

Хохлова Лариса Владимировна

Проголосовали:

За

Против

Воздержался

Недействительно

56

101 960

0

94 753

голосов

голосов

голосов

голосов

0.0285

51.8171

0.0000

48.1544

%

%

%

%

Не голосовал

0

голосов

0.0000

 %

Принятое решение по вопросу повестки дня № 4:Избрать ревизором ОАО «Кубаньснаб»:

1. Синицина Константина Михайловича

Вопрос повестки дня № 5: Избрание аудитора ОАО «Кубаньснаб».

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня- 334 469.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 334 469.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу- 315 185 (94.2344% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За

315 185голосов

100.0000%

Против

0голосов

0.0000%

Воздержался

0голосов

0.0000%

Бюллетень недействителен

0голосов

0.0000%

Не голосовал

0голосов

0.0000%

Принятое решение по вопросу повестки дня № 5:Избрать аудитором ОАО «Кубаньснаб» аудиторскую фирму «Аэлита».

Вопрос повестки дня № 6: Утверждение годового отчета ОАО «Кубаньснаб». Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли за 2016 год, Объявление о выплате дивидендов за счет прибыли 2016 года и прибыли прошлых лет. Плановое распределение прибыли на 2017 год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня- 334 469.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 334 469.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу- 315 185 (94.2344% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За

315 185голосов

100.0000%

Против

0голосов

0.0000%

Воздержался

0голосов

0.0000%

Бюллетень недействителен

0голосов

0.0000%

Не голосовал

0голосов

0.0000%

Принятое решение 1 по вопросу повестки дня № 6:

1. Утвердить годовой отчет за 2016 год.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня- 334 469.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 334 469.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу- 315 185 (94.2344% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За

315 185    голосов

100.0000%

Против

0   голосов

0.0000%

Воздержался

0   голосов

0.0000%

Бюллетень недействителен

0   голосов

0.0000%

Не голосовал

0   голосов

0.0000%

Принятое решение 2 по вопросу повестки дня № 6:

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Кубаньснаб» за 2016 год.

Распределеить прибыль ОАО «Кубаньснаб» за 2016 год следующим образом:

2.1. Расходы по основной хозяйственной деятельности общества, строительство и реконструкцию
объектов имущества, налоги за счет прибыли (налог на имущество), сверхнормативные выбросы,
ведение реестра, услуги банка, расходы при списании, охрану труда, услуги  нотариуса,
приобретение акций общества, юридические услуги   -   280,1  т. руб.

2.2. Дивиденды   -  10000 т. руб.
или 29 руб. 90 коп. на одну обыкновенную акцию за счет прибыли 2016 года и прибыли прошлых лет

Возмещение расходов по деятельности cовета директоров, вознаграждение по деятельности
Совета директоров,возмещение расходов ревизионной комиссии, вознаграждение ревизионной
комиссии  -  1673,0 т. руб.                                                       

Благотворительная, материальная помощь, культурно-массовые мероприятия,
выплаты по колдоговору   - 366,2т. руб.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня- 334 469.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 334 469.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу- 315 185 (94.2344% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За

315 185голосов

100.0000%

Против

0голосов

0.0000%

Воздержался

0голосов

0.0000%

Бюллетень недействителен

0голосов

0.0000%

Не голосовал

0голосов

0.0000%

Принятое решение 3 по вопросу повестки дня № 6:

3. Объявить о выплате дивидендов в сумме 29 руб. 90 коп. на одну обыкновенную акцию за счет прибыли 2016 года и прибыли прошлых лет. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 18 апреля 2017 года.

Голосование по данному вопросу проводилось бюллетенями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня- 334 469.

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР №12-6/пз-н от 02.02.2012 г. – 334 469.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу- 315 185 (94.2344% от общего числа голосов, принятых к определению кворума).

Кворум имеется.

Результаты подсчета голосов:

Проголосовали:

За

315 185голосов

100.0000%

Против

0голосов

0.0000%

Воздержался

0голосов

0.0000%

Бюллетень недействителен

0голосов

0.0000%

Не голосовал

0голосов

0.0000%

Принятое решение 4 по вопросу повестки дня № 6:

4. Утвердить плановое распределение прибыли ОАО «Кубаньснаб» на 2017 год:

а) Расходы по основной уставной, хозяйственной деятельности,  строительство,
реконструкция общества, покупка акций общества                                      35% - 40%

б) Возмещение расходов по деятельности Совета директоров, вознаграждение
по деятельности Совета директоров, возмещение расходов ревизионной
комиссии, вознаграждение ревизионной комиссии                                   15% - 16%

в) Выполнение колдоговора, благотворительная, материальная помощь,
культурно-массовые мероприятия, премирование сотрудников             10% - 15%

Функции счетной комиссии выполнялись Регистратором Общества:

Акционерное общество «Межрегиональный регистраторский центр»

Место нахождения: 105062, Российская Федерация, г.Москва, Подсосенский пер., дом 26, стр.2.

Уполномоченное лицо Регистратора: Миракова И.Г. (доверенность от 05.04.2017 года № 10), Шестакова Н. М. (доверенность от 05.04.2017 года № 10).

Председатель собрания                            __________________ / ____________________ /

Секретарь собрания                                   __________________ / ____________________ /

 

Уважаемый акционер ОАО «Кубаньснаб»!

Совет директоров ОАО «Кубаньснаб» на своем заседании принял решение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Кубаньснаб» в форме собрания и настоящим уведомляет Вас о созыве годового Общего собрания акционеров Открытого Акционерного Общества «Кубаньснаб».

Собрание состоится: 06 апреля 2017 года в 10 час. 00 мин. по адресу:350015, Российская Федерация, город Краснодар, улица Путевая, 5, актовый зал.

Время начало регистрации участников собрания в 9 час. 00 мин.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Акционер вправе принять участие в годовом общем собрании акционеров посредством присутствия на собрании лично или через представителя.

Также акционеры могут направить заполненные бюллетени для голосования по адресу: 350015, Российская Федерация, город Краснодар, улица Путевая, 5,приемная, либо представить в Общество лично. Бюллетени должны поступить в Общество не позднее 03 апреля 2017 года.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Если акции общества находятся в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляютсяпо их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представитетем. Полномочия каджого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 13 марта 2017 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1.      Утверждение Устава Общества в новой редакции;

2.      Утверждение Положения о ревизоре Общества;

3.      Избрание членов Совета директоров ОАО «Кубаньснаб»;

4.      Избрание ревизора ОАО «Кубаньснаб»;

5.      Утверждение аудитора ОАО «Кубаньснаб»;

6.      Утверждение годового отчета ОАО «Кубаньснаб». Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Кубаньснаб», распределение прибыли за 2016 год. Объявление о выплате дивидендов за счет прибыли 2016 года и прибыли прошлых лет. Плановое распределение прибыли на 2017 год.

С информацией (материалами) общего годового собрания акционеров ОАО «Кубаньснаб», проводимого 06 апреля 2017 года, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 17 марта 2017 года по адресу: г. Краснодар, ул. Путевая, 5 комната № 15,  (т. 255-20-21, 255-15-16) с 8-00 до 17-00 в рабочие дни, в пятницу – с 8-00 до 13-00, а также в день проведения собрания.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в годовом общем  собрании акционеров,  оформленную в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 ГК РФ или удостверенную нотариально, и (или) документы, подтверждающие право действовать от имени акционера без доверенности (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Совет директоров

Напоминаем, что лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных, в том числе информации о реквизитах банковского счета. В соответствии с законодательством выплата дивидендов лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора.