Главная

Открытое акционерное общество

"КУБАНЬСНАБ"

Уважаемый акционер ОАО «Кубаньснаб»!

Совет директоров ОАО «Кубаньснаб» на своем заседании принял решение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Кубаньснаб» в форме собрания и настоящим уведомляет Вас о созыве годового Общего собрания акционеров Открытого Акционерного Общества «Кубаньснаб».

Собрание состоится: 06 апреля 2017 года в 10 час. 00 мин. по адресу:350015, Российская Федерация, город Краснодар, улица Путевая, 5, актовый зал.

Время начало регистрации участников собрания в 9 час. 00 мин.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Акционер вправе принять участие в годовом общем собрании акционеров посредством присутствия на собрании лично или через представителя.

Также акционеры могут направить заполненные бюллетени для голосования по адресу: 350015, Российская Федерация, город Краснодар, улица Путевая, 5,приемная, либо представить в Общество лично. Бюллетени должны поступить в Общество не позднее 03 апреля 2017 года.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Если акции общества находятся в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляютсяпо их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представитетем. Полномочия каджого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 13 марта 2017 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1.      Утверждение Устава Общества в новой редакции;

2.      Утверждение Положения о ревизоре Общества;

3.      Избрание членов Совета директоров ОАО «Кубаньснаб»;

4.      Избрание ревизора ОАО «Кубаньснаб»;

5.      Утверждение аудитора ОАО «Кубаньснаб»;

6.      Утверждение годового отчета ОАО «Кубаньснаб». Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Кубаньснаб», распределение прибыли за 2016 год. Объявление о выплате дивидендов за счет прибыли 2016 года и прибыли прошлых лет. Плановое распределение прибыли на 2017 год.

С информацией (материалами) общего годового собрания акционеров ОАО «Кубаньснаб», проводимого 06 апреля 2017 года, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 17 марта 2017 года по адресу: г. Краснодар, ул. Путевая, 5 комната № 15,  (т. 255-20-21, 255-15-16) с 8-00 до 17-00 в рабочие дни, в пятницу – с 8-00 до 13-00, а также в день проведения собрания.

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в годовом общем  собрании акционеров,  оформленную в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 ГК РФ или удостверенную нотариально, и (или) документы, подтверждающие право действовать от имени акционера без доверенности (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Совет директоров

Напоминаем, что лицо, зарегистрированное в реестре акционеров общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров общества об изменении своих данных, в том числе информации о реквизитах банковского счета. В соответствии с законодательством выплата дивидендов лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора.

Уведомление

акционерам открытого акционерного общества «Кубаньснаб»

Открытое акционерное общество «Кубаньснаб» уведомляет акционеров, что 08.09.2016 Отделение по Ростовской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации произвело государственную регистрацию дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций общества. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-02-31818-Е-001D. Количество размещаемых ценных бумаг – 250 000 штук, номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска – 2 рубля. Способ размещения ценных бумаг - закрытая подписка.

Участниками закрытой подписки являются акционеры ОАО "Кубаньснаб" по состоянию реестра акционеров на дату начала размещения настоящего выпуска акций – 09.10.2016. В течение 45 дней, начиная со дня начала размещения настоящего выпуска акций, участники закрытой подписки имеют право подать в общество письменное заявление на приобретение акций дополнительного выпуска. Такое заявление подается лично акционером или его уполномоченным представителем, имеющим надлежащим образом заверенную доверенность на право представления интересов акционера, ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 12.00 часов и с 14.00 до 16.00 часов по адресу: 350015, г. Краснодар, ул. Путевая, 5, приемная, либо направляется акционером почтой по указанному адресу. Заявления, направленные акционером почтой, должны поступить в общество не позднее 45 дня, начиная со дня начала размещения.

Заявление на приобретение акций дополнительного выпуска от участника закрытой подписки должно содержать следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество акционера;

- место регистрации акционера;

- количество приобретаемых ценных бумаг дополнительного выпуска;

- сумма оплаты приобретаемых ценных бумаг по цене размещения;

- контактный телефон и почтовый адрес;

- подпись заявителя.

Заявление должно быть подписано акционером или его представителем, действующим на основании доверенности. В случае если заявление подписывается представителем акционера, к заявлению должен быть приложен оригинал или нотариально удостоверенная копия доверенности.

Каждый акционер вправе приобрести целое количество акций дополнительного выпуска, пропорциональное количеству принадлежащих ему акций той же категории на основании данных реестра акционеров общества на дату начала размещения настоящего выпуска акций – 09.10.2016.

Максимальное целое количество акций дополнительного выпуска, которое может приобрести участник закрытой подписки, определяется по следующей формуле с применением к полученному результату общепризнанных математических правил округления дробного числа до целого:

N = А х (250 000 / 124 045), где

N - максимальное количество ценных бумаг дополнительного выпуска, которое может приобрести участник закрытой подписки;

А - количество акций эмитента, принадлежащих акционеру по данным реестра акционеров, на дату начала размещения настоящего выпуска акций;

250 000 - общее количество ценных бумаг дополнительного выпуска;

124 045 - общее количество акций эмитента, размещенных ранее.

Цена размещения одной ценной бумаги настоящего выпуска – 5 рублей 21 копейка.

Дата начала размещения ценных бумаг настоящего выпуска акций – 09.10.2016.

Срок, в течение которого акционерам предоставляется возможность приобретения целого числа размещаемых акций, пропорционально количеству принадлежащих им акций этой же категории – 45 дней начиная со дня начала размещения настоящего выпуска акций.

Ознакомиться с информацией, содержащейся в решении о дополнительном выпуске ценных бумаг вы можете в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице, используемой эмитентом для раскрытия информации, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3693, а также по месту нахождения общества: Российская Федерация, 350015, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Путевая, 5, приемная, ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 12.00 часов и с 14.00 до 16.00 часов.

Настоящее уведомление опубликовано (размещено) 07.10.2016 в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества для сообщения о проведении общего собрания акционеров, - путем размещения уведомления на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.kubansnab.ru.

Генеральный директор        ____________________________   Т.С. Марченко

07.10.2016


Уважаемый акционер ОАО «Кубаньснаб»!

     Совет директоров ОАО «Кубаньснаб» на своем заседании принял решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кубаньснаб» в форме собрания и настоящим уведомляет Вас о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Открытого Акционерного Общества «Кубаньснаб».
      Собрание состоится: 21 июля 2016 года в 10 час. 00 мин. по адресу: 350015, Российская Федерация, город Краснодар, улица Путевая, 5, актовый зал.
      Время начало регистрации участников собрания в 9 час. 30 мин.
      Акционер вправе принять участие во внеочередном общем собрании акционеров посредством присутствия на собрании лично или через представителя.
      Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 27 июня 2016 года.
      Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
         1. Об увеличении уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций.
         2. Об одобрении сделки с заинтересованностью с генеральным директором общества Марченко Т. С.
         3.  Об одобрении сделки с заинтересованностью с членом совета директоров общества Арутюновой Н. А. 
         4.  Об одобрении сделки с заинтересованностью с акционером общества Обществом с ограниченной ответственностью "Актив".
         5.  Об одобрении сделки с заинтересованностью с акционером общества Обществом с ограниченной ответственностью "Управляющая компания".
         6. Об одобрении сделки с заинтересованностью с акционером общества Открытым акционерным обществом "Инвестсервис".

     С информацией (материалами) внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Кубаньснаб», проводимого 21 июля 2016 года, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 01 июля 2016 года по адресу: г. Краснодар, ул. Путевая, 5 комната № 15 (т. 8(861) 255-20-21) с 9-00 до 16-00 в рабочие дни, в пятницу - с 9-00 до 12-00, а также в день проведения собрания.
     Участнику внеочередного общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие право действовать от имени акционера без доверенности.


Совет директоров