Главная

Акционерное общество

"КУБАНЬСНАБ"

Отчет

об итогах голосования и регистрации на годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества "Кубаньснаб"

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):

Акционерное общество «Кубаньснаб»

Место нахождения Общества:

Российская Федерация, город Краснодар, улица Путевая, дом 5

Вид общего собрания:

годовое

Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):

Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Тип голосующих акций:

обыкновенные

Дата проведения Собрания:

10.04.2018

Место проведения Собрания:

350015, Российская Федерация, город Краснодар, улица Путевая, дом 5, актовый зал

Общее количество размещенных голосующих акций  общества на 16.03.2018

334469

Дата составления отчета:

11.04.2018

Повестка дня общего собрания:

1.  Избрание членов Совета директоров АО «Кубаньснаб»;

2.  Избрание ревизора АО «Кубаньснаб»;

3.  Утверждение аудитора АО «Кубаньснаб»;

4.  Утверждение Положения о Совете директоров Общества»;

5.  5.1. Утверждение годового отчета АО «Кубаньснаб»;

5.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Кубаньснаб», распределение прибыли за 2017 год;

      5.3. Объявление о выплате дивидендов за счет прибыли 2017 года;

      5.4. Плановое распределение прибыли на 2018 год.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Избрание членов Совета директоров АО «Кубаньснаб».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

1 672 345

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н

1 672 345

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

1 590 540

Кворум (%)

95,1084

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 1

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Избрать в члены Совета директоров АО «Кубаньснаб» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п

Ф.И.О. кандидата

Число голосов для кумулятивного голосования

«ЗА» - распределение голосов по кандидатам

 1.

Арутюнову Наталью Анатольевну

153 195

 2.

Марченко Татьяну Сергеевну

    3 925

 3.

Котова Климентия Константиновича

371 028

 4.

Сомова Николая Алексеевича

300 365

 5.

Марченко Юрия Вячеславовича

391 365

 6.

Калиту Юрия Леонидовича

370 662

«ПРОТИВ» всех кандидатов

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам

0

«Не голосовали» по всем кандидатам

0

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

На основании итогов голосования членами Совета директоров избраны:

1.

Арутюнова Наталья Анатольевна

 2.

Котов Климентий Константинович

 3.

Сомов Николай Алексеевич

 4.

Марченко Юрий Вячеславович

 5.

Калита Юрий Леонидович

                Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 2 «Избрание ревизора АО «Кубаньснаб».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

334 469

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н

216 053

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

199 692

Кворум (%)

92,4273

Кворум по данному вопросу имелся.Голосование проводилось бюллетенями № 2

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: "Избрать  ревизором АО «Кубаньснаб»:

1.       Синицина Константина Михайловича» голоса распределились следующим образом: 

№ п/п

Ф.И.О. кандидата

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Число голосов

%

Число голосов

%

Число голосов

%

1.     1.

Синицин Константин Михайлович

51 424

25,7517

148 265

74,2468

3

0,0015

Недействительно

0

Не голосовали:

0

На основании итогов голосования по данному вопросу ревизор общества не избран.

                Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 3 «Утверждение аудитора АО «Кубаньснаб».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

334 469

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н

334 469

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

318 108

Кворум (%)

95, 1084

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 2

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором АО «Кубаньснаб» аудиторскую фирму «Аэлита»

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов

%  от принявших участие в собрании

ЗА

169 739

53,3589

ПРОТИВ

148 265

46,6084

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

104

0,0327

Не голосовали

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

                Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 4 «Утверждение Положения о Совете директоров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

334 469

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н

334 469

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

318 108

Кворум (%)

95, 1084

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 3

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Положение о Совете директоров Общества»

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов

%  от принявших участие в собрании

ЗА

169 843

53,3916

ПРОТИВ

148 265

46,6084

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0,0000

Не голосовали

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5.1 «Утверждение годового отчета АО «Кубаньснаб».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

334 469

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н

334 469

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

318 108

Кворум (%)

95, 1084

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 4

При голосовании по вопросу № 5.1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет за 2017 год» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов

%  от принявших участие в собрании

ЗА

169 843

53,3916

ПРОТИВ

148 265

46,6084

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0,0000

Не голосовали

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5.2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Кубаньснаб», распределение прибыли за 2017 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

334 469

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н

334 469

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

318 108

Кворум (%)

95, 1084

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 4

При голосовании по вопросу № 5.2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Кубаньснаб» за 2017 год. Распределить прибыль АО «Кубаньснаб» за 2017 год следующим образом:

1. Расходы по основной хозяйственной деятельности общества     - 1393,0  т. руб.

2. Дивиденды                                                                                                  - 19 руб. 00 коп. на одну обыкновенную акцию за счет прибыли 2017 года

Возмещение расходов по деятельности

 - 1656,8  т. руб.

Совета директоров, вознаграждение

по деятельности Совета директоров,

возмещение расходов ревизору,

вознаграждение ревизору                                                                

Благотворительная, материальная помощь,

культурно-массовые мероприятия,

выплаты по колдоговору                                                   - 175,0 т. руб.»

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов

%  от принявших участие в собрании

ЗА

169 843

53,3916

ПРОТИВ

148 265

46,6084

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0,0000

Не голосовали

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5.3 «Объявление о выплате дивидендов за счет прибыли 2017 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

334 469

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н

334 469

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

318 108

Кворум (%)

95, 1084

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 4

При голосовании по вопросу № 5.3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Объявить о выплате дивидендов в сумме 19 руб. 00 коп. на одну обыкновенную акцию за счет прибыли 2017 года. Выплату дивидендов производить безналичным перечислением на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества  или почтовым переводом на адреса акционеров, указанных в реестре акционеров Общества и имеющих право на получение дивидендов по состоянию на 24 апреля 2018 года. Срок выплаты дивидендов с 24.04.18 по 01.06.2018» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов

%  от принявших участие в собрании

ЗА

169 843

53,3916

ПРОТИВ

148 265

46,6084

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0,0000

Не голосовали

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5.4 «Плановое распределение прибыли на 2018 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

334 469

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н

334 469

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

318 108

Кворум (%)

95, 1084

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями № 4

При голосовании по вопросу № 5.4 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить плановое распределение прибыли АО «Кубаньснаб» на 2018 год:

а) Расходы по основной уставной, хозяйственной деятельности,

строительство, реконструкция общества, покупка акций общества                                  35% - 40%

б) Возмещение расходов по деятельности  Совета директоров, вознаграждение

по деятельности Совета директоров, возмещение расходов

ревизора, вознаграждение ревизора                                                                          15% - 16%

в) Выполнение колдоговора, благотворительная, материальная помощь,

культурно-массовые  мероприятия, премирование сотрудников                                     10% - 15%»

голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов

%  от принявших участие в собрании

ЗА

169 843

53,3916

ПРОТИВ

148 265

46,6084

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

0

0,0000

Не голосовали

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

Место нахождения Регистратора: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13

Уполномоченные лица Регистратора: Черный Валерий Павлович (доверенность № 0466 от «26» декабря 2017г.)

       

Уважаемый акционер АО «Кубаньснаб»!

     Совет директоров АО «Кубаньснаб» на своем заседании принял решение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Кубаньснаб» в форме собрания и настоящим уведомляет Вас о созыве годового Общего собрания акционеров Акционерного Общества «Кубаньснаб».

     Собрание состоится: 10апреля 2018 года в 10 час. 00 мин. по адресу:350015, Российская Федерация, город Краснодар, улица Путевая, 5, актовый зал.

     Время начало регистрации участников собрания в 9 час. 00 мин.

     Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные.

  Акционер вправе принять участие в годовом общем собрании акционеров посредством присутствия на собрании лично или через представителя.

Также акционеры могут направить заполненные бюллетени для голосования по адресу: 350015, Российская Федерация, город Краснодар, улица Путевая, 5,приемная, либо представить в Общество лично. Бюллетени должны поступить в Общество не позднее 07 апреля 2018 года.

   Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

   Если акции общества находятся в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляютсяпо их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представитетем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

   Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на 16 марта 2018 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1.  Избрание членов Совета директоров АО «Кубаньснаб»;

2.  Избрание ревизора АО «Кубаньснаб»;

3.  Утверждение аудитора АО «Кубаньснаб»;

4.  Утверждение Положения о Совете директоров АО «Кубаньснаб»;

5.  5.1. Утверждение годового отчета АО «Кубаньснаб»;

     5.2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Кубаньснаб», распределение прибыли за 2017 год;

     5.3. Объявление о выплате дивидендов за счет прибыли 2017 года;

     5.4. Плановое распределение прибыли на 2018 год.

   С информацией (материалами) общего годового собрания акционеров АО «Кубаньснаб», проводимого 10 апреля 2018 года, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 21 марта 2018 года по адресу: г. Краснодар, ул. Путевая, 5 комната № 15,  (т. 255-20-21, 255-15-16) с 8-00 до 17-00 в рабочие дни, в пятницу – с 8-00 до 13-00, а также в день проведения собрания.

   Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в годовом общем  собрании акционеров,  оформленную в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 ГК РФ или удостверенную нотариально, и (или) документы, подтверждающие право действовать от имени акционера без доверенности (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Совет директоров

 

       АО «Кубаньснаб» уведомляет, что с 31.08.2017 функции регистратора общества выполняет АО «Регистратор Р.О.С.Т.» (ОГРН 1027739216757, лицензия №045-13976-000001 от  03 декабря 2002 г.) в лице Краснодарского филиала Акционерного общества "Регистратор Р.О.С.Т.".

        Контактная информация регистратора: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Красная, д.176, 4-ый этаж, оф. 414; телефон: (861) 255-21-01, (861) 2-100-328.

   

Уважаемый акционер АО «Кубаньснаб»!

        Настоящим уведомляем Вас о том, что 28 апреля 2017 года в ЕГРЮЛ была внесена запись о смене наименования юридического лица в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (Документы налогового органа, зарегистрировавшего данные изменения получены 03 мая 2017 года).

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество "Кубаньснаб",

Сокращенное фирменное наименование Общества: АО "Кубаньснаб"